УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров АО «ИГИРНИГМ»
- Подробности:
- Опубликовано: 20.06.2016 09:33
- Просмотров: 7880
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров АО «ИГИРНИГМ»
Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений», расположенное по адресу:г.Ташкент, Яккасарайский р-н, ул. Шота Руставели, д.114, контактный телефон: 250-92-15, 250-95-77, адрес электронной почты:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. извещает Вас, что 29 июня 2016г. в 10:00ч. по адресу г.Ташкент, Яккасарайский р-н, ул. Шота Руставели, д.114, здание АО «ИГИРНИГМ» состоится годовое общее собрание акционеров нашего акционерного общества.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного по состоянию на 23 июня 2016г.
Регистрация акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров, начинается с 9:00 ч. и продолжиться до 9:30ч.
Доводим до Вашего сведения следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров общества.
3. Утверждение отчёта Наблюдательного совета
по итогам деятельности за период 2015-2016 гг.
4. Отчёт Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой финансово–хозяйственной деятельности АО «ИГИРНИГМ» за 2015г.
5. Отчет генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2015 года.
6. Утверждение годового отчета общества за 2015г.
7. Утверждение распределения прибыли общества за 2015г. и выплаты дивидендов.
8. О принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения о принятии акционерным обществом «ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности.
9. Утверждение Положения «О внутреннем контроле АО «ИГИРНИГМ».
10. Утверждение Положения «О дивидендной политике АО «ИГИРНИГМ».
11. Утверждение Положения «О порядке действий при конфликте интересов в АО «ИГИРНИГМ».
12. Утверждение Регламента конкурсного отбора Генерального директора АО «ИГИРНИГМ».
13. Утверждение Устава АО «ИГИРНИГМ» в новой редакции.
14. Утверждение Положения «Об Общем собрании акционеров АО «ИГИРНИГМ».
15. Утверждение Положения «О наблюдательном совете АО «ИГИРНИГМ» .
16. Утверждение Положения «О ревизионной комиссии АО «ИГИРНИГМ».
17. Утверждение Положения «Об исполнительном органе АО «ИГИРНИГМ».
18. Одобрение сделок с аффилированными лицами общества, заключение которых планируется осуществить в будущем.
19. Установление предельной суммы вознаграждения и компенсаций исполнительного органа АО «ИГИРНИГМ».
20. Утверждение Стратегии развития АО «ИГИРНИГМ» на среднесрочный и долгосрочный период.
21. Избрание членов ревизионной комиссии.
22. Избрание членов Наблюдательного совета.
С нижеуказанными материалами общего собрания акционеров Вы сможете ознакомиться обратившись в АО «ИГИРНИГМ»:
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества ;
- годовой отчет общества за 2015г.;
- заключения независимой аудиторской организации и ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово–хозяйственной
деятельности общества за 2015г.;
- отчёт Председателя Наблюдательного совета по итогам деятельности Наблюдательного совета за период 2015-2016 гг.;
- текст Устава АО «ИГИРНИГМ» в новой редакции.
- тексты Положений «Об Общем собрании акционеров АО «ИГИРНИГМ», «О наблюдательном совете АО «ИГИРНИГМ», «О ревизионной комиссии АО «ИГИРНИГМ» и «Об исполнительном органе АО «ИГИРНИГМ»;
- текст Положения «О внутреннем контроле АО «ИГИРНИГМ», «О дивидендной политике АО «ИГИРНИГМ», «О порядке действий при конфликте интересов в АО «ИГИРНИГМ», Текст Регламента конкурсного отбора Генерального директора АО «ИГИРНИГМ»;
- форму сообщения о принятии акционерным обществом «ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности.
Для участия в общем собрании акционеров акционерам необходимо будет иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера, а представителям акционеров – также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РУз. (для физических лиц – нотариально заверенную, для юридических лиц – выданную данным юридическим лицом).
Наблюдательный совет АО «ИГИРНИГМ».
|