УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров АО «ИГИРНИГМ»

Подробности:

Опубликовано: 20.06.2016 09:33

Просмотров: 7880

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АО «ИГИРНИГМ»

                                                Уважаемые акционеры!

  Акционерное общество «Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений», расположенное по адресу:г.Ташкент, Яккасарайский р-н, ул. Шота Руставели, д.114, контактный телефон: 250-92-15, 250-95-77, адрес электронной почты:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. извещает Вас, что 29 июня 2016г. в 10:00ч. по адресу г.Ташкент, Яккасарайский р-н, ул. Шота Руставели, д.114, здание АО «ИГИРНИГМ» состоится годовое общее собрание акционеров нашего акционерного общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного по состоянию на 23 июня 2016г.

Регистрация акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров, начинается с 9:00 ч. и продолжиться до 9:30ч.

Доводим до Вашего сведения следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии общего собрания акционеров общества.

2. Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров общества.

3. Утверждение отчёта Наблюдательного совета 
     по итогам деятельности за период 2015-2016 гг.

4. Отчёт Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой финансово–хозяйственной деятельности АО «ИГИРНИГМ» за 2015г.

5. Отчет генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2015 года.

6. Утверждение годового отчета общества за 2015г.

7. Утверждение распределения прибыли общества за 2015г. и выплаты дивидендов.

8. О принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного   управления и утверждение формы сообщения о принятии акционерным обществом «ИНСТИТУТ           ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности.

9. Утверждение Положения «О внутреннем контроле АО «ИГИРНИГМ».

10. Утверждение Положения «О дивидендной политике АО «ИГИРНИГМ».

11. Утверждение Положения «О порядке действий при конфликте интересов в АО «ИГИРНИГМ».

12. Утверждение Регламента конкурсного отбора Генерального директора АО «ИГИРНИГМ».

13. Утверждение Устава АО «ИГИРНИГМ» в новой редакции.

14. Утверждение Положения «Об Общем собрании акционеров АО «ИГИРНИГМ».

15. Утверждение Положения «О наблюдательном совете АО «ИГИРНИГМ» .

16. Утверждение Положения «О ревизионной комиссии АО «ИГИРНИГМ».

17. Утверждение Положения «Об исполнительном органе АО «ИГИРНИГМ».

18. Одобрение сделок с аффилированными лицами общества, заключение которых планируется осуществить в будущем.

19. Установление предельной суммы  вознаграждения и компенсаций исполнительного органа АО «ИГИРНИГМ».

20. Утверждение Стратегии развития АО «ИГИРНИГМ» на среднесрочный и долгосрочный период.

21. Избрание членов ревизионной комиссии.

22. Избрание членов Наблюдательного совета.

С нижеуказанными материалами общего собрания акционеров Вы сможете ознакомиться обратившись в АО «ИГИРНИГМ»:

- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества ;

- годовой отчет общества за 2015г.;

- заключения независимой аудиторской организации и ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово–хозяйственной      

  деятельности общества за 2015г.;

- отчёт Председателя Наблюдательного совета по итогам деятельности Наблюдательного совета за период 2015-2016 гг.;

- текст Устава АО «ИГИРНИГМ» в новой редакции.

- тексты Положений «Об Общем собрании акционеров АО «ИГИРНИГМ», «О наблюдательном совете АО «ИГИРНИГМ», «О ревизионной комиссии АО «ИГИРНИГМ» и «Об исполнительном органе АО «ИГИРНИГМ»;

- текст Положения «О внутреннем контроле АО «ИГИРНИГМ», «О дивидендной политике АО «ИГИРНИГМ», «О порядке действий при конфликте интересов в АО «ИГИРНИГМ», Текст Регламента конкурсного отбора Генерального директора АО «ИГИРНИГМ»;

- форму сообщения о принятии акционерным обществом «ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности.

Для участия в общем собрании акционеров акционерам необходимо будет иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера, а представителям акционеров – также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РУз. (для физических лиц – нотариально заверенную, для юридических лиц – выданную данным юридическим лицом).