ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИГИРНИГМ» 29.06.2016г.
- Подробности:
- Опубликовано: 29.06.2016 10:16
- Просмотров: 4502
«УТВЕРЖДЕНО»
общим собранием акционеров
АО «ИГИРНИГМ»
«29» июня 2016г. протокол №1
М.П.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ»
г.Ташкент – 2016г.
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Общие положения
2. Порядок избрания (назначения) и прекращения полномочий Генерального директора
3. Права и обязанности Генерального директора общества
4.Основные условия оплаты труда Генерального директора
5. Ответственность Генерального директора общества
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа акционерного общества «ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» (далее – общество) избрание (назначения) Генерального директора общества, а также его права и обязанности.
1.2. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, компетенция которого определяется законодательством, уставом общества, трудовым договором и настоящим Положением. Исполнительный орган самостоятельно принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, для безусловного выполнения задач, поставленных наблюдательным советом, Общим собранием акционеров, Уставом и планами развития общества.
1.3. По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (доверительному управляющему).
1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом общества, Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Кодексом корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9 (рег. от 11.02.2016г. №02-02/1-187) и иными нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан.
2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ (НАЗНАЧЕНИЯ) И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
2.1. Генеральный директор общества избирается (назначается) наблюдательным советом общества сроком на один год.
2.2. Решение об избрании (назначении) Генерального директора общества принимается, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.
2.3. Кандидат на должность Генерального директора обязан сообщить обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.
2.4. Представляя ту или иную кандидатуру на должность Генерального директора, председатель наблюдательного совета информирует об условиях заключения договора, размерах заработной платы, вознаграждения и компенсаций за управленческую деятельность, и согласии кандидата на заключение договора, подтвержденном личным заявлением кандидата.
2.5. Решение наблюдательного совета об избрании (назначении) Генерального директора принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.
2.6. Кандидаты на должность Генерального директора общества могут присутствовать на заседании наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.
2.7. После избрания (назначения) кандидатуры на должность Генерального директора наблюдательный совет заключает с ним договор на исполнение обязанностей Генерального директора, сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Договор от имени общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом общества. В заключаемом договоре с Генеральным директором должны быть предусмотрены его обязательства по повышению эффективности деятельности общества и периодичность его отчетов перед общим собранием акционеров и наблюдательным советом общества о ходе выполнения годового бизнес-плана общества.
2.8. Наблюдательный совет вправе прекратить (расторгнуть) договор с Генеральным директором общества при нарушении им условий договора.
2.9. Наблюдательный совет имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Генеральным директором общества при совершении им грубых нарушений устава общества или причинении обществу убытков его действиями (бездействием).
2.10. Решение наблюдательного совета о прекращении (расторжении), в том числе досрочном прекращении, договора с Генеральным директором принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.
2.11. В случае принятия наблюдательным советом общества решения о прекращении полномочий Генерального директора общества, вопрос о передаче полномочий Генерального директора общества другому лицу может быть решен на том же заседании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем заседании с назначением временно исполняющего обязанности Генерального директора общества.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА
3.1. К компетенции Генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета.
3.2. Генеральный директор действует в пределах компетенции, определяемой законодательством, уставом общества, настоящим положением, условиями заключенного с ними трудового договора, решениями общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.
3.3. Генеральный директор вправе:
- без доверенности действовать от имени общества, представлять интересы общества в государственных учреждениях, во всех организациях и предприятиях независимо от форм собственности;
- открывать в банках расчетные, валютные и другие счета с правом первой подписи на банковских и других финансовых документах общества;
- заключать сделки и подписывать договора (контракты) с клиентами общества, а также с другими организациями и предприятиями;
- подписывать документы от имени общества;
- в рамках своих полномочий распоряжаться имуществом и денежными средствами общества;
- определять и утверждать штатное расписание сотрудников;
- принимать сотрудников на работу, заключать и расторгать с ними трудовые договора, применять к ним дисциплинарные взыскания, обеспечивать соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины;
- в соответствии с трудовым законодательством Республики Узбекистан и нормативными документами, устанавливать оплату труда (всех видов премий, надбавки, доплаты и коэффициентов трудового участия) сотрудникам общества;
- утверждать положения о структурных подразделениях общества и должностные инструкции работников общества;
- выдавать доверенности от имени общества;
- издавать приказы, распоряжения и отдавать указания обязательные для исполнения всеми сотрудниками общества;
- утверждать внутренние нормативные документы общества, за исключением внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесены к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета;
- иные права, в соответствии с законодательством, уставом общества и трудовым договором.
3.4. Обязанности Генерального директора:
- осуществление руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;
- защита интересов общества в государственных учреждениях, во всех организациях и предприятиях независимо от форм собственности;
- организация исполнения решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества;
- обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений общества;
- обеспечение выполнения договорных обязательств общества;
- обеспечение получения прибыли в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы;
- руководство разработкой программ и бизнес-планов развития общества, организация и контроль их исполнения;
- обеспечение соблюдения требований законодательства в деятельности общества;
- обеспечение организации, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в обществе, своевременного предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;
- ежеквартально отчитывается перед наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана;
- беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности общества по требованию наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора общества;
- обеспечение полноты и своевременности предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;
- сохранение информации, составляющей коммерческую тайну общества, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну общества, определяется наблюдательным советом;
- обеспечение сохранения информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками общества;
- принятие мер по обеспечению общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников общества;
- поддержание трудовой дисциплины;
- обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников общества;
- участие в коллективных переговорах, выступление в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений, выполнение обязательств по коллективному договору;
- предоставление в установленные сроки общему собранию акционеров и наблюдательному совету общества докладов о состоянии дел, относящихся к его компетенции;
- соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в общих собраниях акционеров, начислению и выплате дивидендов;
- уведомление наблюдательного совета общества, в случае его аффилированности в совершении обществом сделки;
- соблюдение требований действующего законодательства, устава общества и иных внутренних документов общества.
3.5. Конкретные права и обязанности Генерального директора общества оговариваются в договоре с ним.
3.6. Совмещение функции Генерального директора общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета общества.
4. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
4.1. Размеры заработной платы и вознаграждений Генерального директора находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности общества и определяются договором.
4.2. В основных условиях используются следующие основные понятия:
должностной оклад - это размер денежной выплаты в составе заработной платы, который устанавливается по соответствующим разрядам единой тарифной сетки НХК «Узбекнефтегаз» и выплачивается работнику за выполнение должностных обязанностей за установленное время;
выплаты стимулирующего характера – выплаты, предусмотренные статъёй 173 Налогвого кодекса Республики Узбекистан (кроме доплаты к отпуску и материальной помощи);
компенсационные выплаты – выплаты, предусмотренные статъёй 174 Налогового кодекса Республики Узбекистан, рассчитываемые в установленном порядке;
выплаты за неотработанное время – выплаты, предусмотренные статъей 175 Налогового кодекса Республики Узбекистан, рассчитываемые в установленном порядке.
выплаты в виде материлаьной выгоды – предусмотренные статьей 177 Налогового Кодекса Республики Узбекистан.
ключевые показатели эффективности (КПЭ) – показатели, утверждаемые Наблюдательным советом – работодателем и используемые для определения эффективности деятельности исполнительного органа - Генерального директора. Прогнозные (целевые) значения КПЭ для каждого периода отражаются в бизнес - плане в качестве отдельного приложения, которое является его неотъемлемой частью.
интегральный коэффициент эффективности (ИКЭ) – средневзвещенное значение по всем КПЭ исполнительного органа.
отчётный период – квартал, полугодие, 9 месяцев и год.
4.3. Заработная плата Генеральному директору начисляется согласно должностному окладу за период фактически отработанного времени.
Выплаты за неотработанное время, компенсационные выплаты и выплаты в виде материлаьной выгоды производятся согласно действующим нормативно-правовым, локальным актам и условиями трудовых договоров.
4.4. Отдельные выплаты в виде стимулирующего характера, предусмотренные в локальных актах, не распространяются на Генерального директора.
4.5. Доплаты к отпуску предусматриваются в заключаемых, с Генеральным директором трудовом договоре, а материальная помощь по заявлению рассматривается Наблюдательным советом общества.
4.6. Наблюдательным советом общества ежегодно, при утверждены (одобрении) бизнес-плана на предстоящий год, устанавливается сумма материального стимулирования для Генерального директора.
4.7. Размер вознаграждения Генерального директора в текущем периоде определеятся путём умножения предусмотренной бизнес-планом суммы материального стимулирования работника на ИКЭ за предыдущий период.
По решению Наблюдательного совета общества, общества может применяться поправочный коэффициент, устанавливаемый исходя из фактического участия Генерального директора в формировании результатов деятельности общества.
4.8. По решению Общего собрания акционеров общества размер вознаграждения может быть увеличен вдвое по сравнению с размером вознаграждения, предусмотренного бизнес-планом, если ИКЭ и процент выполнения не менее чем половины всех КПЭ превышает прогнозное (целевое значение).
4.9. Начисление и выплата Генеральному директору суммы вознаграждения, установленная в бизнес-плане, осуществляется с нарастающим итогам с начала года, согласно ежеквартальным решениям Наблюдательного совета общества, также как рассчитываются выполнение КПЭ.
4.10. В случае, если фактическое значение КПЭ оказалось ниже установленного законодательством нормативного значения, по решению Наблюдательного совета к Генеральному директору применяются меры ответственности в соответствии с законодательством.
4.11. По решению Наблюдательного совета общества, эффективность деятельности Генерального директора признаётся:
неудовлетворительной – если значение ИКЭ составило менее 40 процентов;
низкой - если значение ИКЭ составило от 40 до 60 процентов (включительно);
недостаточной – если значение ИКЭ составило от 60 до 80 процентов (включительно);
средней – если значение ИКЭ составило от 80 до 90 процентов (включительно);
достаточной – если значение ИКЭ составило от 90 до 100 процентов (включительно);
высокой – если значение ИКЭ превысило 100 процентов.
4.12. Не допускаются установление надбавок, выплата вознаграждений и иных материальных поощрений в организациях без проведения оценки эффективности деятельности исполнительного органа либо, если его эффективность является неудовлетворительной или низкой.
4.13.Неудовлетворительная эффективность деятельности исполнительного органа (в любом из сочетаний) на протяжении двух кварталов подряд влечёт инициирование прекращения трудового договора с руководителем исполнительного органа.
4.14. Информация о выполнении КПЭ за отчётный период, вносится на рассмотрение Наблюдательного совета в установленные сроки для дальнейшей оценки уровня выполнения каждого КПЭ в зависимости от присвоенного удельного веса и принятия решения.
4.15.Ответственность за своевременное представление достоверных данных по КПЭ и правильным начислением и выплатой заработной платы Генеральному директору, согласно настоящим Основным условиям, возлагается на Генерального директора и главного бухгалтера Общества.
4.16. Расчёт значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам года подлежит проверке аудиторской организацией.
4.17. При установлении аудиторской организацией отклонений в показателях, значения показателей корректируются, соответственно, начисленная сумма материального стимулирования Генерального директора подлежит перерасчёту.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА
5.1. Генеральный директор общества должен осуществлять свои обязанности на профессиональной основе, разумном выполнении всех обязательств, вытекающих из законодательства, Устава и решений органов управления общества. Генеральный директор общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должен действовать в интересах общества и нести ответственность в установленном порядке.
5.2. Генеральный директор общества в период своей работы в этом качестве не имеет права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, деятельность которых создает трудности со сбытом продукции или в предоставлении услуг обществу. Генеральный директор обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в обществе и проинформировать об этом приостановлении наблюдательный совет общества.
5.3. Генеральный директор общества несет ответственность перед обществом за ущерб, причиненный ей в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и уставом общества.
5.4. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору общества о возмещении убытков, причиненных обществу.
+ 