ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ О КВОРУМЕ И ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «ИГИРНИГМ»
- Подробности:
- Опубликовано: 29.06.2017 15:03
- Просмотров: 2441
ПРОТОКОЛ
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
О КВОРУМЕ И ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «ИГИРНИГМ»
г.Ташкент, Яккасарайский р-н, 29 июня 2017 года
ул. Шота Руставели, 114
1. КВОРУМ:
Общее количество размещённых голосующих акций, которыми обладают акционеры общества – 1459770 штук акций.
В соответствии с регистрационным списком участников собрания, количество голосующих акций, которыми обладают акционеры, принявшие участие в данном общем собрании акционеров – 1233385 штук акций.
Кворум годового общего собрания акционеров составляет 84,49 % от общего количества размещенных голосующих акций Общества.
2. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего роздано 44 комплектов бюллетеней для голосования. Собрано 44 комплектов бюллетеней для голосования.
Не сданных бюллетеней для голосования нет, испорченных бюллетеней для голосования 4 комплектов.
|
Порядковый номер вопроса повестки дня собрания |
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» |
|
1. Утвердить счётную комиссию для проведения общего собрания акционеров в количестве трех человек сроком до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе:
Председатель счётной комиссии: Хикматуллаев Б.С. Члены счётной комиссии: Юлдашев О.Ф. Азимова Э.Ф. |
1228350 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
|
2. Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров: - 10-15 минут для выступлений по вопросам повестки дня; - 5-10 минут на вопросы-ответы по вопросам повестки дня. |
1228350 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
|
3.1.Принять к сведению отчёт генерального директора АО «ИГИРНИГМ» о выполнении параметров бизнес-плана общества и о принятых мерах по достижению стратегии развития общества за 2016 год. |
1228350 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
|
3.2. Утвердить годовой отчёт АО «ИГИРНИГМ» за 2016 год. |
1228350 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
|
4. Принять к сведению отчёт - заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности АО «ИГИРНИГМ» за 2016г. |
1228350 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
|
5. Принять к сведению положительное заключение внешнего аудитора ООО «Trans-audit-A» по итогам проверки деятельности Общества за 2016 год в соответствии с НСАД и МСА.
|
1228350 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
|
6.1. Принять к сведению отчёт Наблюдательного совета Общества о принятых мерах по достижению стратегии развития общества за 2 полугодие 2016 года и 1 полугодие 2017 года. |
1228350 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
|
6.2. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета по итогам оценки системы корпоративного управления за 2016 год в размере 4 минимальных размеров заработной платы установленной в Республике Узбекистан. |
1228350 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
|
7. Распределить чистую прибыль общества за 2016 год в сумме 2 598 247 204 сум 60 тийин: 1 547 356 200 сум (59,55%) – на выплату дивидендов из расчёта 1060 сум на одну акцию (106% от номинальной стоимости) из них: - 1 241 731 700 сум – по доле НХК «Узбекнефтегаз»; - 305 624 500 сум –по доле прочих акционеров; 1 050 891 004 сум 60 тийин (40,45%) – оставить в составе накопленной прибыли. Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан, для акционеров-юридических лиц в безналичной форме путем перечисления денежных средств на их расчетный счет, для акционеров-физических лиц в наличной и безналичной форме. Дата начала выплаты дивидендов: десятый день со дня принятия решения о выплате дивидендов. Дата окончания выплаты дивидендов: в течение шестидесяти дней с даты принятия решения о выплате дивидендов. |
1228350 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
|
8.Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
1228350 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
|
9.1.Утвердить предельный размер вознаграждений |
1228350 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
|
9.2.Осуществить выплату генеральному директору, дополнительно к ранее выплаченным вознаграждениям, следующих вознаграждений: - вознаграждение по итогам работы за 2015 год в размере трёх должностных окладов генерального директора. |
1228350 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
|
Утвердить предельный размер вознаграждений 10.1. вознаграждение, выплачиваемое в зависимости от выполнения ключевых показателей эффективности деятельности АО «ИГИРНИГМ» - 26,0 млн. сум; |
1228350 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
|
10.2. единовременные премии к государственным праздникам Республики Узбекистан не более 6 должностных окладов генерального директора в год; доплата к отпуску не более 2 должностных окладов генерального директора в год; выплата за выслугу лет не более 4 окладов в год. |
1228350 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
|
11.Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Положение «Об исполнительном органе АО «ИГИРНИГМ» |
1228350 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
|
12. Избрание членов ревизионной комиссии. |
|||
|
Тухсанов Хамза Ахтамович |
1228350 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
|
Нарсыдыков Дониёр Эргашович |
1228350 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
|
Сим Мария Геннадьевна |
1228350 (100%) |
0 (0%) |
0(0%) |
|
13.Избрание членов Наблюдательного совета |
«ЗА» (количество голосов, отданных за кандидата в члены Наблюдательного совета) |
|
Мансуров Бахрам Маматмуратович |
1210775 |
|
Омаров Мурат Юлчибаевич |
1211345 |
|
Мухутдинов Нодир Убайдуллаевич |
1330950 |
|
Хаджиханов Борийхон Абирхонович |
1211345 |
|
Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович |
1211345 |
|
Гуламов Равшан Акрамжанович |
1211345 |
|
Мухидова Зиёда Нуритдиновна |
1211345 |
Счётная комиссия:
Председатель счетной комиссии: Хикматуллаев Б.С.
Члены счетной комиссии Юлдашев О.Ф.
Азимова Э.Ф.
.
+ 